Банком России даны рекомендации кредитным организациям по усилению контроля за деятельностью привлекаемых ими банковских платежных агентов

27.05.2024

В целях надлежащей реализации принципа "знай своего клиента" при приеме кредитными организациями на обслуживание физлиц с привлечением банковских платежных агентов, минимизации риска вовлечения кредитных организаций и физических лиц

в противоправную деятельность, а также риска привлечения кредитных организаций
к ответственности за нарушение указанных требований законодательства Банк России рекомендует кредитным организациям:

проявлять должную осмотрительность при выборе БПА;

регулярно осуществлять проверку выполнения привлеченными БПА требований законодательства о ПОД/ФТ в части идентификации (упрощенной идентификации) клиентов-физлиц и соблюдения условий их привлечения;

при выявлении случаев несоблюдения БПА условий их привлечения или требований законодательства о ПОД/ФТ в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора с таким БПА.


Контакты

Директор: Жиделев Андрей Викторович

Адрес: 416501, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, 5

Тел./Факс: +7 85141 5-16-74

E-mail: vzlet-mai@mail.ru

Мы в социальных сетях:

Обратная связь

Расписание занятий


Горячие ссылки